浙江公布09年十大经济罪案涉案金额超过130亿

浙江公布09年十大经济罪案涉案金额超过130亿

　　浙江在线  省公安厅经侦总队向全社会通报了2009年度全省经侦部门侦办的十大经济犯罪案件。

　　在这些案件中，有特大制售假发票团伙案，也有案值超过7000万的骗税大案；既包括了多起非法集资案，又有引人关注的购买出售百万假币案。

　　此外，据记者了解，在2009年，全省经侦部门共受理各类经济犯罪案件5800多起，同比上升10%,涉案总值达130多亿元，造成的经济损失也达了 70多亿元。全省的经侦民警经过努力，共破案4000起，挽回经济损失65亿元，，平均每人挽回了500万元以上的损失。

　　案件一：“5·8”特大制售假发票团伙案

　　650警察VS108名嫌疑人：

　　千枚假印章牵出500亿假发票大案

　　这起特大制售假发票团伙案是在去年5月23日收网的，当时省公安厅直接指挥调集省厅有关部门和杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州六市公安机关共650名警力，对杭州、嘉兴、绍兴、金华、衢州及周边省市部分地区的上百余名犯罪嫌疑人实施抓捕行动。

　　行动结束之时，抓到的犯罪嫌疑人一共有108名，缴获的各类假发票超过一百万份，最高可开金额近500亿元。

　　以前，浙江并不是没有破获过假发票案，但这起案件与以往不同的是，终于端掉了印制假发票的“老巢”，除了印刷机、裁切机、发票打孔机、发票印制模板等专业机械之外，光是假印章就有近千枚。

　　案件其实是一个街头大家见怪不怪的场景引发的。就在去年2、3月份，绍兴、湖州、杭州街头突然多出了一批兜售假发票的人，不过，这批人似乎很“牛气”，他们声称只要是发票，没有搞不到的。

　　先是绍兴警方发现，这批在街上兜售假发票的人，同属一个网络，其上家在杭州。随后，湖州安吉警方也发现，当地的假发票团伙上家也在杭州。同时，杭州巡特警发现，城西颐高数码城附近，文三路一带，有大量假发票贩子在流窜。这些人，大部分来自安徽太和及河南信阳。

　　后来，经过10天的秘密侦查，最终的窝点，终于被确定在杭州庆隆路一幢不高的民房里。

　　5月23日零时，这幢民房的一楼依然灯火通明。六七个人在里面不停印刷、捆扎、清点发票。就在此时，一声巨响，破门而入的民警将他们围了个措手不及……

　　案件二：杭州“8·13”骗取出口退税案

　　CPU“出境游”：

　　行货变水货，6000多万骗到手

　　杭州有几家小公司，却有大乾坤，他们居然向香港大量出口CPU芯片，做的生意笔笔上亿，你说这些公司牛不牛。

　　可千万别以为这是多么高科技的企业，其实，这些公司“赚”的，是出口退税的钱。

　　现在，这些公司的伎俩已经被揭露出来：从2006年至2008年8月间，犯罪嫌疑人徐某等人以杭州某三家公司的名义从“英特尔”和“AMD”品牌的中国代理商处购买了大量CPU，总数有88万多片。

　　不过，买来之后，他们并不把这些芯片装到电脑上，而是雇人把CPU外包装和风扇剥离后，再将芯片通过几家外贸公司出口至香港。

　　杭州警方后来查明，这些出口的CPU在香港转了一圈后，又通过非法渠道再回到内地销售，从“行货”变成了“水货”，不过这几个公司却已经能达到虚假出口骗取出口退税犯罪的目的。

　　在这起案子中，徐某等人一共“出口”了CPU芯片86万余片，价税合计达人民币5亿多元，向税务机关申请出口退税7800多万元，已得款6600多万元。

　　据警方介绍，这个骗税案在全国也是属于比较大的。案发以后，税务机关光是冻结的退税款就有2345万元。

　　案件三：新昌潘甲等人串通投标案

　　一个“好汉”三个帮:

　　假动作连篇，上演“串标”大戏

　　2008年12月22日，新昌县公安局接到群众举报：当地一条公路的工程招投标过程存在串通投标嫌疑。2009年1月4日，此案开始立案侦查。

　　案子很快就查明了，在2008年10月，嫌疑人潘甲、石某某、潘乙、陈某某等听到了这条公路工程要进行招标的消息，就挂靠在浙江某交通工程有限公司下，准备报名投标。

　　为了“万无一失”，他们又找了杭州、上虞、嵊州等地的4家单位也来共同参与这次投标，不过竞争是假，造造声势确保潘甲等人中标是真。

　　这边潘甲等人在“动作”，另外一边还有潘丁、陈某、章某等一伙人也在“想办法”要让自己中标。

　　最后两伙人一商量，约定让潘丁这一伙中标，不过，他们要支付20万元给潘甲等人。

　　但“意外”发生，桐乡某工程有限公司也来参与投标。为了阻挠这家公司，章某还专门带人在新昌县招标中心门口，拦截前来提交标书的桐乡某工程有限公司人员，造成桐乡某工程有限公司标书封皮被撞破。

　　后经开标评标，浙江某交通工程有限公司以将近800万的工程报价中标，嫌疑人潘丁、陈某、章某成为该工程的实际承包人。尔后，潘丁等3人又将该工程项目施工权以100万元的价格转手倒卖，从中获利。

　　这个案件在侦破之后，被定性为一起涉案单位(人员)多、涉案价值大、社会反响强烈的带有黑恶性质的重大经济犯罪案件。

去年10月份，新昌县人民法院作出判决，案件中的3人已被判刑。

　永康假冒“九阳”牌豆浆机注册商标案

　　2009年6月3日，金华民警捣毁位于永康两处制假窝点以及两个储存窝点，现场缴获假冒“九阳”牌豆浆机成品248台、半成品1000余台以及一大批生产设备与包装物。这些假冒的“九阳”牌豆浆机，销往山西、陕西等地有19402台。

　　台州特大集资诈骗案

　　台州人郑某，虚构自己与他人合伙开办烟花爆竹有限公司的事实，以经营烟花爆竹生意需要大量资金为幌子，在2005年到2009年6月，以支付高额月利息为诱饵，向40多人非法集资达2亿余元。至案发，有3700余万元无法归还。

富阳某集团非法吸收公众存款案

　　在2005年年底或2006年年初时，富阳某集团有限公司向社会上不特定的单位或个人借款，累计借款人民币达20多亿元，涉及数十家单位及多个个人。至今，公司尚有近4亿元的借款未能归还，涉嫌非法吸收公众存款。此案现已移送检察机关审查起诉。

　　慈溪卢某某等人制售假烟网络案

　　这是近年来我省查获的第一例制售假烟网络案件。查获各类假冒卷烟9722条，案值265万元。

　　苍南章某出售、购买假币案

　　这是公安部打击假币犯罪“09行动”督办案件。查获假币2万元，端掉苍南县钱库大魁桥头贩卖假币的地下市场。

　　长兴人汤某，2006年下半年至2008年10月期间，先后以促销一些公司的保健品为名，采用购买或促销公司产品，实行发工资、返利等形式吸纳资金，进行传销非法经营活动，涉案金额1.09亿元，涉案群众600余人，且涉及对象大多为退休干部或老人、妇女，造成当地群众直接损失2000余万元。汤某最后被判有期徒刑12年。