“香港大老板”骗得数家浙企濒临破产
要订单就得接受潜规则:去我情妇那儿买面料
■通讯员关键
以虚构巨额外贸订单为诱饵,骗上钩的企业到情人的公司购买面料。这是一起轰动一时的外贸诈骗案,涉案金额达1亿多元。被骗的企业集中在我省温州、宁波和绍兴等地。10月26日,从永嘉县人民检察院传来消息,涉案主犯宋某(另案处理)的情妇汪某已于近日被逮捕。
宋某是上海人,现年52岁。2006年,宋某委托某咨询公司在香港注册成立了“百信(香港)集团有限公司,其实只是一个“空壳公司”。不仅没有任何流动资金,也没有员工。
宋某顶着这香港大老板的光环出来“谈生意”。2007年8月,宋某找到温州永嘉一家服饰公司,与其签订了价值770余万元的购销合同;2007年10月,宋某又与绍兴某服装企业签订了价值60万美元的服装购销合同;2007年11月,宋某又来到嘉兴“谈”成了一笔价值240余万美元的合同……
宋某给企业的“外贸单子”都很大,动辄上百万。但是要接宋某的“单子”必须遵守他的一条潜规则:接单企业所需的主要面料必须向指定的供应商购买。
宋某指定的供应商不是别人,是宋某的情人汪某。汪某在江苏注册有一家纺织品公司。通过汪某购买的服装面料比市场价高出40%。
在“下单”过程中,宋某委托其他人到银行开具了虚假信用证,整个贸易的虚假材料一应俱全。
按照合同约定,服装企业到汪某那里购买面料,生产出来之后出口到国外。但是货发出去却无人接收。对此,宋某假称货物不符合合同约定,以拖延结款时间。
到国外的货无人接收,货款也收不到。服装企业也无法与汪某结算面料货款。为让“戏”唱得更逼真,宋某还特意让汪某出面将没有结清面料货款的服装企业告上法庭,打算再乘机捞上一笔。
接单的服装企业发现被骗后,向公安机关报案。汪某等人被抓。
宋某和汪某等人在服装面料“购销”中“赚”进180多万元,但是受骗的几家企业,直接经济损失就达2800多万元。
据有关办案人员称,宋某等人的诈骗导致了宁波一家企业倒闭,还有数家企业资金运转困难,濒临破产。
沈建飞律师
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